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        商业银行临柜业务操作风险管理实务

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        培训受众:

        风险经理、柜面操作人员、营业经理(会计主管)

        课程收益:

        通过柜面业务操作风险案例分析,深入了解柜面业务操作风险的特点,掌握柜面业务常见操作风险的识别方法及管理技术。了解柜面业务操作风险管理体?#24179;?#35774;的基本思路,提高营业经理临柜业务操作风险控制和监督的技术和能力,提升学员柜面操作风险的防控水平。

        课程大纲:

        一、我国商业银行临柜业务操作风险现状及趋势
        1、近两年我国商业银行操作风险损失几何倍数增长
        2、2011年银行操作风险案件特点
        3、柜面业务操作风险变化的趋势及特点
        4、2011年操作风险变化的原因
        5、我国商业银行操作风险的主要表现?#38382;?br />
        二、临柜业务操作风险的类型及管控措施
        1、存款业务的操作风险管理
        1)银行职员盗用公款参赌
        2)客户印鉴卡被盗换案
        3)报废存折未及时收回引发法律风险
        4)代写取款凭条遭赔款
        5)没有按规定办理存款挂失的法律风险
        6)违规冲正的法律风险
        2、结算业务的操作风险管理
        1)客户资金被盗划案
        2)报?#31995;?#25454;不追回引发官司
        3)结算违规的其它风险及防范
        3、财务会计违规风险管理
        1)银行职员空存实取引发的案件分析
        2)财务会计违规的其它具体表现及其防范
        4、中间业务的操作风险管理
        1)银行存钱三万块 意外“被保险”案例分析
        2)中间业务其它风险?#38382;?#21450;防范办法

        三、临柜业务操作风险产生的原因分析
        1、岗位设置和人员配置不全
        2、不相容岗位职责相互不能分离
        3、柜员执行制度不到位
        4、不按规定实行业务交接
        5、内外账务核?#22278;?#21450;时或不换人核对
        6、银行内部员工代理客户办理结算业务
        7、对客户开户审查不严
        8、支?#30563;?#31639;业务审查和办理不严
        9、业务物品、客户资料管理不善
        10、重要交易和业务控制不严
        11、预留印鉴卡片管理不善
        12、客户签章(字)管理不严
        13、章、证、押保管不善
        14、凭证审核流于?#38382;?br /> 15、银行承?#19968;?#31080;承兑、贴现管理不严
        16、ATM 机操作管理不规范
        17、营业期间的安全风险

        四、临柜业务操作风险防控思路及办法
        1、“以人为?#23613;?#20805;分发挥银行员工风险控制的主体作用
        2、引进先进技术工具,改造提升风险管理的技术环境
        3、防控思路及措施
        4、操作风险管理的三道?#32769;?br />
        课程小结

        培训师介绍:

         
        金融风险管理师,中国人民银行研究生院特约风险管理讲师,国?#26131;?#20876;信用风险管理师培训师,商业银行风险管理专家,中国管理研究院风险管理研究所所长,中国企业教育百强十佳培训师,?#26412;?#22823;学.清华大学.中山大学等多所高校MBA.EMBA客座教授,RMCTTC商业银行风险内控落地执行系统获国家知识产权保护,京培联常务理事.中国智慧工程研究会理事。长期银行工作实践中,积累了丰富的实战经验。
        培训方法和特点:
        以素质和技能提升为目标,注重方法和工具的传播。课程实战性强,特别注重风险内控的落地和实际操作,其研发成果获国家知识产权保护,擅长应用多媒体技术进行情境教学,通过案例教学.游戏互动等教学方式,增强学员互动性,教学效果受到普遍赞扬和好评。
        近期服务过的主要客户:
        中国工商银行四川分行.江苏省分行,中国建设银行山西.河北.山东.河南.辽宁.陕西分行,中国银行河南分行.宁波分行.甘肃分行.内蒙古分行, 中国农业银行河北分行,国家发展银行,中国民生银行?#26412;?#20998;行,中国?#25910;?#20648;蓄银行?#26412;?#20998;行.天津分行.温州分行.甘肃分行.广西分行, 光大银行河南分行,浦发银行大连分行,?#34892;?#38134;行,兴业银行,广发银行,新平安银行,华夏银行,长?#38382;?#21830;业银行,武汉市商业银行,苏州银行,石?#26131;信?#26449;信用联社,福建三明农商行,福建闽清农村信用联社,贵阳?#34892;?#29992;联社,邯郸?#20449;?#26449;信用联社,烟台?#34892;?#29992;联社,青岛信用联社等百余家商业银行及金融机构。
        金融行业主打课程:
        商业银行客户风险管理
        商业银行合规风险操作与内控执行力
        商业银行客户信用评估技术与方法
        商业银行信贷法律风险操作实务
        商业银行柜面操作业务法律风险管理实务
        柜面业务的操作风险防范
        商业银行信用风险管理
        小微企业的风险管理
        银行高级客户经理业务拓展训练
        银行大客户营销技能训练
        商业银行内部控制与风险管理
        商业银行员工道德规范等

        本课程名称: 商业银行临柜业务操作风险管理实务

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