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        商业银行风险(合规)部经理业务操作实务指南

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        培训受众:

        风险管理部、合规管理部业务经理

        课程收益:

        掌握商业银行风险的基本特征,营造以全员风险管理文化为核心的风险环境,掌握风险计量与评估的常用方法,学习处理控制风险与开展业务的平衡关系的思维方法和工作技巧,为商业银行战略目标和全年经济目标的实现加油助力。

        课程大纲:

        第一部分 金融危机背景下我国商业银行风险管理?#21335;?#29366;
        一、员工风险管理意识淡薄
        二、部分“规则”不规范
        三、风险管理能力不强
        四、制度执行不力,权威?#22278;?#36275;
        五、风险报告制度缺乏科学性
        第二部分 商业银行应当建立怎样的全面风险管理体系
        一、熟悉商业银行内部控制的过程及流程
        ?#34180;?#20869;部控制的目标
        2、内部控制的过程
        ?#22330;?#20869;部控制的类型
        4、内部控制的方法
        二、打造商业银行风险环境
        1、 加强员工培训,努力打造全员风险文化
        2、 理顺组织架构,名正言顺的管理风险
        3、 建立管控制度,科学管控流程风险
        三、强化商业银行风险评估
        4、 应用风险因素?#25216;?#26415;查找信用社运行系统和业务条线的风险点
        5、 应用SWOT分析技术分析商业银行的优势和劣势机会和威胁
        6、 应用坐标?#25216;?#26415;进行风险分类确定风险防控的优先级
        7、 使用风险量化工具,尽可能对风险强度和频?#24335;?#34892;量化
        8、 使用风险评级技术,对风险进行等级划分
        四、开展针对商业银行特点的内部控制活动
        1、如何健全客户风险的处理与化解体系
        1) 如何进行风险规避(风险规避?#21069;?#21452;刃剑)
        2) 如何进行风险分散
        3) 如何进行风险转移
        4) 处?#27599;?#25143;风险的办法
        2、根据业务条线开展内控活动
        ?#20445;?个金业务条线的风险管控
        2) 企业业务条线的风险管控
        ?#24120;?信用卡业务条线的风险管控
        4) 电子银行业务条线的风险管控
        五、风险监督和预警系统的建立
        第三部分 商业银行全面风险管理工作如何落地
        一、内控体?#21040;?#35774;的具体思路
        ?#34180;?#20225;业发展目标
            2、重大风险识别
            ?#22330;?#39118;险控制活动
            4、内部评价系统
        二、内控体系的工作流程
        ?#34180;?#30830;?#29616;?#22823;风险事项及相关管理手段及控制
        2、流程梳理和控制评价
        ?#22330;?#24314;立内部控制持续维护机制
        4、建立可持续的评价机制
        5、管理层内控评价机制的关键成功因素
        6、管理层内部控制评价机制常用的方法
        7、企业对自我评价保留充分的评价依据和相关文档
        8、和审计师积极的、开诚布公的交流各自的内控发现
        第四部分 风险控制经理如何处理好风险控制和业务发展的平衡关系
        一、风险经理如何摆脱“一控就死?#29615;?#23601;乱”的困局
        二、风险经理应当如?#25569;?#30830;定位自己的?#24039;?br /> ?#34180;?风险经理定位的误区
        2、 建立内部客户关系管理的思想和理念
        ?#22330;?沟通与巡查的重要性
        4、 用实际行动感召同行
        5、 提升自身素质――可以不是精英,但必须是万事通
        6、 做一个出色的风险文化的宣传员
        三、西方发达国家商业银行风险经理的经验分享

        课程总结

        培训师介绍:

         
        金融风险管理师,中国人民银行研究生院特约风险管理讲师,国家注册信用风险管理师培训师,商业银行风险管理专家,中国管理研究院风险管理研究所所长,中国企业教育百强十佳培训师,?#26412;?#22823;学.清华大学.中山大学等多所高校MBA.EMB?#37327;?#24231;教授,RMCTTC商业银行风险内控落地执行系统获国家知识产权保护,京培联常务理事.中国智慧工程研究会理事。长期银行工作实践中,积累了丰富的实战经验。
        培训方法和特点:
        以素质和技能提升为目标,注重方法和工具的传播。课程实战性强,特别注重风险内控的落地和实际操作,其研发成果获国家知识产权保护,擅长应用多媒体技术进行情境教学,通过案例教学.游戏互动等教学方式,增强学员互动性,教学效果受到普遍赞扬和好评。
        近期服务过的主要客户:
        中国工商银行四川分行.江苏省分行,中国建设银行山西.河北.山东.河南.辽宁.陕西分行,中国银行河南分行.宁波分行.甘肃分行.内蒙古分行, 中国农业银行河北分行,国家发展银行,中国民生银行?#26412;?#20998;行,中国?#25910;?#20648;蓄银行?#26412;?#20998;行.天津分行.温州分行.甘肃分行.广西分行, 光大银行河南分行,浦发银行大连分行,?#34892;?#38134;行,兴业银行,广发银行,新平安银行,华夏银行,长?#38382;?#21830;业银行,武汉市商业银行,苏州银行,石家庄?#20449;?#26449;信用联社,福建三明农商行,福建闽清农村信用联社,贵阳?#34892;?#29992;联社,邯郸?#20449;?#26449;信用联社,烟台?#34892;?#29992;联社,青岛信用联社等百余家商业银行及金融机构。
        金融行业主打课程:
        商业银行客户风险管理
        商业银行合规风险操作与内控执行力
        商业银行客户信用评估技术与方法
        商业银行信贷法律风险操作实务
        商业银行柜面操作业务法律风险管理实务
        柜面业务的操作风险防范
        商业银行信用风险管理
        小微企业的风险管理
        银行高级客户经理业务拓展训练
        银行大客户营销技能训练
        商业银行内部控制与风险管理
        商业银行员工道德规范等

        本课程名称: 商业银行风险(合规)部经理业务操作实务指南

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