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        商业银行的风险监督与监测工作操作实务

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        培训受众:

        风险经理、合规经理、信贷经理、中层管理者

        课程收益:

        了解商业银行风险的基本特征,熟悉银行风险监督与监测工作的思路和方法,营造以全员风险监督文化为核心的良好风险环境,掌握风险监测与监督的常用方法,全面提升风险管理人员的基本素质和专业能力,强化事后监督和风险监测和预警工作。为商业银行总体目标的实现保驾护航。

        课程大纲:

        一、风险经理如何做好风险监督工作
        1、风险监督是商业银行风险内控五要素当中的关键性作用
        2、风险监督在商业银行风险管理三道?#32769;?#20013;的地们及作用
        3、风险经理在风险管控过程中自我?#24039;?#38169;位
        4、?#25191;?#21830;业银行生存和发展对风险经理提出的必然要求
        二、操作风险理论与风险监督
        1、操作风险的相关理论
        1)我国商业银行操作风险现状及变化趋势
        2)我国商业银行操作风险变化的特点分析
        3)巴塞尔新资本协议的操作风险分类
        4)我国商业银行操作风险的主要表现?#38382;?br /> 5)操作风险产生的原因
        6)操作风险的防范措施
        2、银行风险监督的三种模式
        1)分散模式
        2)集?#24515;?#24335;
        3)分散集中相结合
        3、当前我国商业银行监测工作中存在的主要问题
        1)重事后监测控制,忽视事前防范和事中控制
        2)重现场监测,而忽视与非现场监测的有机结合
        3)?#21592;?#30417;测机构未实行差别化管理
        4)重局部轻全面系统
        5)重表内因素轻表外因素
        6)监测方式单一
        7)对监测整改通知未能?#34892;?#33853;实
        8)监测监管人员素质与监测监管工作也不相适应
        三、风险经理如何开展风险监测工作
        1、关键风险指标的制定
        1)指标制定的作用
        2)指标制定的依据
        3)如何制定关键风险指标
        2、建立监测工作的风险等级评价系统
        1)按照风险状况的不同划分不同的等级
        2)按风险等级不同进行差别化的管理
        3、创新监测方式突出监测重点
        1)外部回访制度的建立
        2)内部核查制度的建立
        3)流程图监测法
        4、风险监测的?#34892;?#25191;行问题
        1)学会与各层面人员沟通和交流
        2)冷?#21338;p礼貌与放松心情
        3)不以教训口吻﹐态度平和
        4)?#24471;?#28165;楚﹑谨慎
        5)访谈是一种取得信息的重要方法﹐应依访谈人员情况考量
        5、风险监测的流程
        1)事前-制订监测计划
        2)事中-现场检查执行
        3)事后-监测报告撰写
        4)效果检验与跟进
        6、风险监测的四个?#34892;?#25514;施
        1)严格《执行监测周任务书》
        2)熟练运用《流程检查表》
        3)出版监测报每周通报3~5个监测案例
        4)案例分析会
        7、风险监测的方法和技巧
        1)按照《监测时间安排表?#36153;?#26684;执行监测
        2)监测前要熟悉监测的依据
        3)凡事必记录并经责任人签字确认
        4)所有相关责任人员参与案例分析,划分责任
        5)始终抱着帮助人的心态做监测
        6)监测必须公正、客观,如有不能确定则开具《整改通知书》
        四、风险管理工作探索
        1、风险监测的范围
        1)日常工作监测和专案监测
        2)银行各部门、各岗位
        3)从行领导到一线员工
        2、风险经理的监测的权力
        1)无行政命令和业务参与权
        2)对银行各部门、各岗位管理运作的监测权、检查权
        3)对违规失职行为依据规范直接进行处罚的权利
        4)各部门人员人事调配、薪?#23454;?#25972;建议权和独立评价权
        5)对违规失职当事人有责令改进权
        6)对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权
        7)银行信息资源的获取权和要求相关部门的协作权
        3、监测中的处罚问题
        1)处罚的种类
        2)处罚的利和弊
        4、如何树立监测权威
        1)优秀的监测员必须具备的素质
        2)通过案例分析客观、公正划分责任
        3)通过集体监测给被监测者造成压力
        4)将行长纳入监测对象,从行长开始监测
        5)通过监测帮助员工少犯错误
        6)从小事开始监测、从动作入手监测
        7)将部门受罚部?#25490;瘧取?#20844;布、曝光

        课程小结

        培训师介绍:

         
        卜范涛,金融风险管理师,中国人民银行研究生院特约风险管理讲师,国家注册信用风险管理师培训师,商业银行风险管理专家,中国管理研究院风险管理研究所所长,中国企业教育百强十佳培训师,?#26412;?#22823;学.清华大学.中山大学等多所高校MBA.EMBA客座教授,RMCTTC商业银行风险内控落地执行系统获国家知识产权保护,京培联常务理事.中国智慧工程研究会理事。长期银行工作实践中,积累了丰富的实战经验。
        培训方法和特点:
        以素质和技能提升为目标,注重方法和工具的传播。课程实战性强,特别注重风险内控的落地和实际操作,其研发成果获国家知识产权保护,擅长应用多媒体技术进行情境教学,通过案例教学.游戏互动等教学方式,增强学员互动性,教学效果受到普遍赞扬和好评。
        近期服务过的主要客户:
        中国工商银行四川分行.江苏省分行,中国建设银行山西.河北.山东.河南.辽宁.陕西分行,中国银行河南分行.宁波分行.甘肃分行.内蒙古分行, 中国农业银行河北分行,国家发展银行,中国民生银行?#26412;?#20998;行,中国邮政储蓄银行?#26412;?#20998;行.天津分行.温州分行.甘肃分行.广西分行, 光大银行河南分行,浦发银行大连分行,?#34892;?#38134;行,兴业银行,广发银行,新平安银行,华夏银行,长?#38382;?#21830;业银行,武汉市商业银行,苏州银行,石家庄?#20449;?#26449;信用联社,福建三明农商行,福建闽清农村信用联社,贵阳?#34892;?#29992;联社,邯郸?#20449;?#26449;信用联社,烟台?#34892;?#29992;联社,青岛信用联社等百余家商业银行及金融机构。
        金融行业主打课程:
        商业银行客户风险管理
        商业银行合规风险操作与内控执行力
        商业银行客户信用评估技术与方法
        商业银行信贷法律风险操作实务
        商业银行柜面操作业务法律风险管理实务
        柜面业务的操作风险防范
        商业银行信用风险管理
        小微企业的风险管理
        银行高级客户经理业务拓展训练
        银行大客户营销技能训练
        商业银行内部控制与风险管理
        商业银行员工道德规范等

        本课程名称: 商业银行的风险监督与监测工作操作实务

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